露笑科技:关于公司董事会、监事会换届选举公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-006 露笑科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会、监事会任期将 于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年1月2日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议， 审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第五届 董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关 规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由 8 名董事组成，其中 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名鲁永、吴少 英、石剑刚、贺磊、余飞为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名周冰冰、 张新华、刘强为公司第六届董事会独立董事候选人，其中刘强为会计专业人士。 （董事候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任 ...