露笑科技:第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-001 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《提名委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会 及符合资格的公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名 鲁永、吴少英、石剑刚、贺磊、余飞为公司第五届董事会非独立董事候选人，董 事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事 候选人简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述五名非独立董事候选 人的提名，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...