露笑科技:第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-010 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十六次会议于 2024 年 1 月 5 日以书面形式通知全体董事，2024 年 1 月 12 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称"露 笑集团"）拟向公司提供不超过 9 亿元的无偿借款。 本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿 ...