露笑科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-020 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 1 月 18 日以书面形式通知全体董事，2024 年 1月 25 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 鲁永 | 吴少英、刘强（独立董事） | | 提名委员会 | 张新华（独立董事） | 鲁永、周冰冰（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 周冰冰（独立董事） | 吴少英、刘强（独立董事） | | --- | --- | - ...