露笑科技:第六届董事会第二次会议决议公告

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-034 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 4 日以书面形式通知全体董事，2024 年 4 月 11 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项 有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公 司长远发展，同时具备可行性，符合公 ...