金达威:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-055 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 7 月 26 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式发出，并获全体 董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实 际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理 人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议。同时提 请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续 ...