金达威:独立董事制度（2024年3月）

第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并 1 厦门金达威集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司、本公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...