金达威:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）

厦门金达威集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）非独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有 关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关 ...