金达威:董事会战略委员会议事规则（2024年3月）

厦门金达威集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有 关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公 ...