金达威:董事会秘书制度（2024年3月）

厦门金达威集团股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 和深圳证券交易所发布的规章、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其 他 ...