金达威:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-075 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 18 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 根据股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 二〇二四年九月十八日 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修 订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 ...