三峡旅游:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-062 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司 6 楼会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人。会议由董事长殷俊先生主持，全体监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章 ...