三峡旅游:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-006 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事殷俊、陈剑屏和宋鹏程回避表决。 该议案经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，监事 会发表了明确同意意见。 《关于因公开招标形成关联交易的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报 ...