三峡旅游:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-011 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购的公司股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需。结合 公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格不超过人民 币 7.00 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交 ...