三峡旅游:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-040 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于补选及调整第六届董事会专门委员会委员 的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举李炜先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自 本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员 1 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，兼任公司董事 会秘书的胡军红先生不再满足担任董事会审计与风险管理委员会委 员要求，董事会同意免去胡军红先生第六届董事会审计与风险管理委 员会委员职务，并选举宋鹏程先生为第六届董事会审计与风险管理委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2024 年 4 ...