三峡旅游:半年报董事会决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-072 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司 6 楼会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人。会议由董事王精复先生主持，全体监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 《关于选举第六届董事会董事长的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 1 （二）审议通过了《关于补选第六届董事会战略发展委员会 委员的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票 ...