成都路桥:第七届董事会第二十三次会议决议公告

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次会议于近日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年9月14日以电子邮件的 方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加 表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-053 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》 公司于2024年8月21日披露收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的 《关于对成都市路桥工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕51号） （以下简称"《决定书》"） ...