仁智股份:董事会决议公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-005 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 15 日 以通讯方式召开，会议由董事长温志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年年度报告》及其摘要中的财务信息在提交董事会审议前已经公司 审计委员会审议通过。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）刊登于 同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）,《2023 年年 ...