德尔未来:第五届董事会第十八次会议决议公告

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-53 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次临时会议于 2024 年 7 月 12 日在公司以现场结合通讯的方式召开，因本次 董事会是否召开需要以公司 2024 年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件， 本次会议审议事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2024 年第二次临 时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 6 名（其中：彭岩女士以通讯方式出席会议），委托出席董事 1 名，姚 红鹏先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托张立新先生进行表 决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经 ...