德尔未来:第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-37 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 5 月 11 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 5 月 15 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继 勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》 经公司 2023 年年度股东大会审议批准，选举彭岩女士为公司第五届董事会 独立董事。鉴于公司独立董事的变更，现同步调整公司第五届董事会各专门委员 会组成人员，任期自本次董事会通过之日起至第 ...