德尔未来:第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-39 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 20 日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、赵增耀先生、史浩明先生、彭岩女士以通 讯方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》 鉴于公司将实施 2023 年度利润分配方案，以利润分配实施时股权登记日 （2024 年 5 月 27 日）的总股本为基数，向全体 ...