德尔未来:第五届董事会第十七次会议决议公告

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-46 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次临时会议通知于 2024 年 6月 25 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子 邮件的方式发出；本次临时会议于 2024 年 6 月 26 日在公司以通讯方式召开。本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的议 案》 - 1 - 第五届董事会第十七次会议决议公告 低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如审议该议案的股东大会召开 时，上述任一指标高于本次调整前"未来转债"的转股价格（5.12 元/股），则 "未 ...