德尔未来:第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-65 德尔未来科技控股集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》。 1、回购的目的及用途 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 - 1 - 第五届董事会第二十次会议决议公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议于 2024 年 9 月 30 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，会议由公司董事长兼总经理汝继勇先生主持。经会议审议，以通讯 表决方式审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一） ...