棒杰股份:2024年第二次独立董事专门会议决议

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由 合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则， 不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由全 体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于注销合资公司的议案》 （六）主 ...