棒杰股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-054 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。 同意注销下属子公司苏州青嵩投资管理有限公司，并授权公司管理层办理苏 州青嵩投资管理有限公司的清算、注销登记手续等相关事宜。 关联董事陈剑嵩先生对本议案回避表决。 本议案已经 2024 年第 ...