雪人股份:董事会议事规则（2024年5月）

董事会议事规则 福建雪人股份有限公司 第三条 董事会由不少于 5 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例 不得低于三分之一，董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 董事会成员中可以有公司职工代表，职工代表担任董事的最多不超过一名。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前,可由股东大会解除其职务。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，建立和完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》以及《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第五条 董事会的职权主要包括： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第 ...