跨境通:内部控制自我评价报告

跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有 关要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。审 计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价 情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会授权审计部负责内部控制 评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，编制 公司内部控制自我评价报告。公司董事会、监事会及董事、监 ...