利君股份:第五届董事会第18次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十八会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-01 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，公司《关于为全资子公司提 供担保事项延期的公告》详见 2024 年 1 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司以现场投票和网络 ...