利君股份:第五届董事会第19次会议决议公告

成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-09 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议（以下简称"本次董事 会会议"）通知于 2024 年 2 月 18 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 2 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订公司<独立董事规则>的议案》； 公司《独立董事规则》详见 2024 年 2 月 24 日《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于修订公司<章程 ...