利君股份:独立董事规则（2024年02月）

成都利君实业股份有限公司 独立董事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本 规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国 证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司 利益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会。审计委员会 ...