利君股份:董事会决议公告

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-015 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次董事 会会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 4 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名（董事何亚 民、徐智平、宗磊，独立董事刘丽娜、王伦刚）。 4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 同意 2023 年度总经理工作报告。 议案表决结果：同意 ...