利君股份:独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

成都利君实业股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第五届董事会第二十次会议审议的相关议案及资料，并发表如下审 核意见： 一、关于计提商誉减值准备的审核意见 公司本次计提商誉减值准备测算方法符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产 实际情况，计提商誉减值准备事项依据充分，计提减值准备后能够更加公允地反映公司 的财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项审批和决策程序合法合规， 符合《公司章程》的要求。我们同意本次计提商誉减值准备。 二、关于对公司2023年度利润分配预案的审核意见 我们认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章 ...