利君股份:第五届董事会第22次会议决议公告

成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（以下简称"本次董 事会会议"）通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式在公司 四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事徐智 平、宗磊，独立董事王伦刚、刘丽娜）。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 公司第五届董事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东何亚 ...