利君股份:第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经我们对提交的第六届董事会董事候选人个人履历及相关资料的认真审核，认为本 次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董 事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效； 同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、刘忠安先生、邱红女士 为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 1、经我们对提交的第六届董事会独立董事候选人个人履历及相关资料的认真审 核，认为本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作履历、专业能力和职业素养 等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，候选人提名的程序符合有关规定， 被提名人具备担任公司独立董事的任职条件、任职资质、履职能力和独立性。 2、未发现独立董事候选人有《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及公司《章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。 同意选 ...