利君股份:第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

1、公司董事会推举董事长、副董事长和聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员、审计负责人和证券事务代表的程序合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定。 2、经审阅，董事长何亚民先生，副董事长何佳女士，总经理、财务负责人（财务 总监）林麟先生，董事会秘书、副总经理胡益俊先生，副总经理何斌跃先生、副总经理 唐中伍先生，审计部负责人黄成明先生，证券事务代表高峰先生的简历等材料，未发现 其有《公司法》相关规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情形。 成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们一致同意：推举何亚民先生担任公司第六届董事会董事长，推举何佳 女士担任公司第六届董事会副董事长，聘任林麟先生担任公司总经理、财务负责人（财 务总监），聘任胡益俊先生担任公司第六届董事会秘书、副总经理，聘任何斌跃先生、 唐中伍先生担任公司副总经理，聘任黄成明先生为公司审计部负责人，聘任高峰先生为 公司证券事务代表。 （以下无正文） 根据中国证监会《上市公司独 ...