利君股份:第六届董事会第01次会议决议公告

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-035 5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第一次会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日下午 16:00 以现场结合通讯会议方式在公 司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事刘忠 安、独立董事王伦刚）。 4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 经与会董事投票表决，一致同意推举董事何亚民先生（简历见附件）为公司第六届 董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。 议案表决结果：同意 9 票， ...