利君股份:上网02:第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以通 讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第六届董事会第二次会议审议的《2024 年半年度报告及摘要》及资 料，并发表如下审核意见： 一、公司对外担保事项 2024 年 1 至 6 月，公司未发生新增对外担保事项。 报告期，发生以前年度延续到本报告期的对外担保事项 1 笔。公司为全资子公司利 君控股（新加坡）私人有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，担保金额在上述额 度内可滚动使用。截止报告期末，公司对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司 担保余额为人民币 27,938.63 万元，担保总额未超过担保额度，公司累计对外担 ...