克明食品:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-073 陈克明食品股份有限公司 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长 陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事 和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于回购公司股份方案的议案》 内容：公司拟用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，回购的公司股 份拟用于股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公 司债券。回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 11.50 元/股( ...