克明食品:董事会决议公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-016 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 3 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持， 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《陈克明食品股份有限公司 2023 年 ...