克明食品:第六届董事会第十八次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日 下午以现场结合通讯的方式召开。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期 限。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席了会议。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-031 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。 董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，对本议案 发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 三、备查文件 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会 ...