克明食品:第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-062 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会 秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 内容：公司于 2024 年 5 月 14 日披露了《陈克明食品股份有限公司向特定对 象发行股票上市公告书》等相关 ...