首航高科:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-056 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 11 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话、传 真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事推荐黄文佳先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举黄文佳先生为公司第五届董事会董事长，董事长为公司法定 代表人，公司法定代表人相应变更为黄文佳先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。选举黄文博先生、黄卿乐先生为第五 ...