首航高科:第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 11 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号 楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 9 月 1 日以邮件、 电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致 通过如下决议： 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-057 首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 9 月 11 日 第 1 页 /共 2 页 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事会同意，选举陈双塔先生担任公司第五届监事会主席（简历附后）， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 ...