首航高科:第五届董事会第二次会议决议公告

1、审议通过了《关于子公司取得银行授信暨为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-063 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 9 月 28 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...