首航高科:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-077 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 21 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 1、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨 ...