首航高科:第五届董事会第七次会议决议公告

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-007 首航高科能源技术股份有限公司 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 1 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话、传真、 邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与肥城经济开发区签订项目投资协议的议案》 董事会 2024 年 3 月 1 日 第 1 页 / 共 1 页 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...