首航高科:董事会决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-011 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司非独立董事龙飞对本次会议全部议案投弃权票，独立董事张宏亮对 本次会议议案5投弃权票。 本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 / 共 4 页 3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、 ...