威领股份:第六届董事会第六十一次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—060 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更专 项审计机构及相关事项的议案》 经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）三方友好协商，根据发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金项目的相关要求，为确保项目的顺利进行，公司决定聘任北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金项目的专项审计机构并重新出具《江西领辉科技有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止财务报表审计报告》（[2024]京会兴审字第 00840101 号）、《威领新能源股份有限公司 2022 年度及截止 2023 年 4 月 30 日止备考合 并财务报表审阅报告》（[2024]京会兴专字第 ...