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奥马电器:董事会决议公告
002668Homa(002668)2024-04-25 13:04

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2024-024 广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 4 月 25 日(星期四)以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董 事 7 人。 会议由董事长胡殿谦先生主持,监事及高级管理人员通过审阅会议资料的方 式列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度环境、社会与公司 治理报告》。 3、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表 ...