TCL智家:关于董事会完成换届选举暨第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-043 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等提案，选举产生了公司第六届董 事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董 事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、内审内控部负责人、证券事务 代表等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 第六届董事会独立董事：卢馨女士、刘宁女士、赵宝全先生，其中卢馨女士 为会计专业人士。 1、审议通过《关于选举胡殿谦先生为公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，董事会同 意选举胡殿 ...